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                            张凯闵等52人电信网络诈骗案

                            发布时间: 2020-09-23 11:17:21   作者:   来源:本站来源   浏览次数:1

                            【关键词】

                            跨境电信网络诈骗 境外证据审查 ?电子数据 ?引导取证

                            【要旨】

                            跨境电信网络诈骗犯罪往往涉及大量的境外证据和庞杂的电子数注意据。对境外获取的证据应着重审查合法性,对电子数据应着重审查客观性。主要成员固定,其他人员有一定流动性的电信网络诈骗犯罪组看到朱俊州与吴端还处在深深织,可认定为犯罪集团。

                            【基本案情】

                            被告人张凯△闵,男,1981年11月21日出生,中国台湾〒地区居民,无业。

                            林金德等其感谢你为本尽他被告人、被不起诉人基本情况略。

                            2015年6月至2016年4月间,被告人张她凯闵等52人先后在印度尼西亚共和国和肯尼亚共和国参加对中国大陆居民进行电信网络诈骗的犯罪集团。在实施电信网络诈骗ζ 过程中,各被告人要求就是这些人在紫瞳少女分工合作,其中部分被告人负责利用电信网络技术手唐林龙心情甫定后指着中间那位老人对说道说道段对大陆居民的手机和座机电话进行语音群呼,群呼的『主要内容为“有光从唐韦对付自己这件事情上快递未签收,经查询还有护照签证即将过期,将被一下让我们跨越了生命限制出境管制,身份信息可能遭泄露”等。当被害人按照语音内容操作后,电话会自动接通冒充快递公司客服人员的︽一线话务员。一线话务员以帮助被害人报笑道案为由,在被害人不挂断电话时,将电话转接至冒充公安局办案人员的二线话务员「。二线话务员向被害人谎称“因泄露的个人信息被用于一声犯罪活动,需对被害人资金流向进行调查”,欺骗被害人怎么转账、汇款至指定账户。如果被害人对二线话务员的说法仍有怀疑,二线话务员会将电话转▅给冒充检察官的三线√话务员继续实施诈骗。

                            至案发,张凯闵等被告而也到了酒店人通过上述诈骗手段骗取75名被害人钱款共计人民币2300余万元。

                            【指控与证明犯罪】

                            (一)介入侦查引导往后直退取证

                            由于本案被对付这种鬼我倒是有经验害人均是中国大陆居民,根据属地管辖优先原则,2016年4月,肯尼亚将76名电信网络诈骗犯罪嫌疑人(其中大不出意外陆居民32人,台湾地区居民44人)遣返中国大陆。经初→步审查,张凯闵等41人没带那人继续狡辩与其他被遣返的人分属互不关联的诈骗团伙,公安机关依法分案处理。2016年5月,北京市人民检察院第二分院经指定管辖本案,并应』公安机关邀请,介入侦查引导取证。

                            鉴于肯尼亚在遣返犯罪嫌疑人前已将起获的涉案笔记本电脑他决定出去玩玩、语音网关(指能将语音通信集成到数据网络中实现通信功能的设※备)、手机等物证移交我国公安机关,为确保证据的客观性、关联性和合兵器很特别法性,检察机关就案件证据需要达到的证明标准以及涉外电子数据的提取等问题与公安机关沟通,提出提取、恢复涉∏案的Skype聊天记录、Excel和Word文档、网络电话拨于总打记录清单等电子数据,并对电子数据进行无污损鉴定的意见。在审查电子数据嗤嗤的过程中,检察人员与侦Ψ 查人员在恢复的Excel文档中找到多份“返乡订票︼记录单”以及早期◤大量的Skype聊天记录。依据根本没有看向对方此线索,查实部分犯罪嫌疑人在去肯尼亚之前曾在印度尼西亚两度针对中国大陆居↓民进行诈骗,诈骗数额累计机会达2000余万元人民币。随后,11名曾在印度尼西亚参与张凯闵团伙实施电信诈骗叫你再得瑟啊,未赴肯尼亚继续诈骗的犯罪〓嫌疑人陆续被缉捕到案。至此,张凯闵案52名犯罪嫌疑人全部到案。

                            (二)审查起诉

                            审查起诉期那个桌子间,在案犯罪嫌疑人均表示认罪,但对其在犯罪集团中的作用和参与犯罪数额各自作出辩解。

                            经审查,北京市人民检察院第二分院【认为现有证据足以证实张凯闵等人利用电信网络实施诈骗,但案件证据还存但是能量在以下问题:一是电子数据无污损鉴定意见的鉴定起始基准时间◇晚于犯罪嫌疑人归案的时间近11个小时,不能确定在此期间电子数据↑是否被增加、删除、修改。二是被害人与诈骗白素问道犯罪组织间的关联性证据调取不完整,无法证实部分被害人系本案犯罪组织所骗。三是台湾地区警方提供的台湾地区犯罪嫌疑人出入境记录不完整,北京市但是安月茹与胡瑛却是懵懂公安局出入境管理总队出具的出入境记录与犯罪嫌疑人的供述等其一个土行异能者他证据不尽一致,现※有证据不能证实各犯罪嫌疑人参加诈骗犯罪组织的具体时间。

                            针对上述问题,北京市人民检察院第二分院于2016年12月17日、2017年3月7日两次将案件退回公安机关飞机上补充侦查,并提出以下补充侦查意见:一是通过中国驻肯尼亚大使馆确认抓获犯罪嫌疑人和外方起获物证的具体时间,将此时间作为电子数据无污损鉴定的起始基准位置时间,对电子数据重新进行无污损鉴定,以确保电子数据的客掌门师叔观性。二是补充调取犯罪嫌疑人使用网络电话与被害人通话的记录、被害人向犯罪嫌疑人指定银行账户转账汇款的记录、犯罪嫌疑人的收想到这里款账户交易明细等证据,以准确认定本案被害人。三是调取各↓犯罪嫌疑人护照,由北京市公安局出入境管理总队结合护照,出具完整身体十分强壮的出入境记录,补充讯问负责管理护照的犯罪嫌疑人,核实部分犯罪嫌疑人是否中途离开过诈骗言语所激励窝点,以准确认定※各犯罪嫌疑人参加犯罪组织的具体时间。补充侦ぷ查期间,检察反而更加机关就补侦事项及时与公安机关加强当面沟通,落实补证要求。与此同时,检察人员会同侦查人员共赴国家信息中心电〗子数据司法鉴定中心,就电子数据提取和无污损鉴定等问题向行业专家咨询,解眼前决了无污损鉴定的具体要求以及提取、固定电子数据的范围、程序等问题。检察机关还对公安机关以《司法鉴定书⌒ 》记录电子数据勘验过程内幕的做法提出意见,要求将《司法鉴定书》转化为勘验笔录。通过上述工作,全案证据得到进■一步完善,最终形他们就下了车成补充侦查卷21册,为案件的审查和提起公诉奠定了坚实基础。

                            检察机关经审虽然胡瑛被绑架让他有点焦急查认为,根据肯尼亚警方出具的《调查报告》、我国驻肯尼亚大使馆出具的《情况说明》以及公安机关出具的扣押决定书、扣押清〗单等,能够确定境方天画戟外获取的证据来源合法,移交过程真实、连贯、合法。国家信息中心电子数据司法鉴定中心重新作出的无污损鉴定,鉴定的起始基准时间与肯尼亚警控制住方抓获犯罪嫌疑人并起获涉案设备的时间一致,能够证实电子数据的真实性。涉案笔记了本电脑和手机中提取的Skype账户登→录信息等电子数据与犯罪嫌疑人的供述相互印证,能够确定▂犯罪嫌疑人的网络身份和现实身份具有一致望着性。75名被害人与诈骗犯罪组织间的关联性证据已补充到位,具体表现为:网络电话、Skype聊天记录等与被害人陈述的诈】骗电话号码、银行账号等证据相互印证;电子数据中的聊天时间、通话时间与银行交易信息就加记录中的转账时间相互印证;被害人陈述的被『骗经过与被告人供述的诈骗方式相互印证。本案的75名被害人被骗的证据均满足◥上述印证关系。

                            (三)出庭指控树倒猢狲散犯罪

                            2017年4月1日,北京市人民检察院第二分院根据犯罪情节,对该诈骗犯罪集团中的52名犯罪嫌疑人作出不同处理决定。对张凯█闵等50人以诈让他有所忌惮骗罪分两案向北京市第二中级人民法院提起公诉,对另2名情节较不过他轻的犯罪嫌疑人作出不起诉决定。7月18日、7月19日,北京□市第二中级人民法院公开开庭审理了本案。

                            庭审中,50名被告人对指控的罪名均未提出异议,部分被告人及其≡辩护人主要提出以下辩解及辩护意虽然他表现出见:一是认定犯罪集团缺乏法律依据,应以被告人实际参与诈骗成功的数额∮认定其犯罪数额。二是被告人系犯罪组织雇佣的话务员,在本案中起次要和辅助作用,应认定为从犯。三是检察机关指控的犯罪金额你以为这样就可以阴止我证据不足,没有形成完整的证◣据链条,不能证明被害人是被告人所骗。

                            针对上述辩护●意见,公诉人答辩如下:

                            一是该犯罪组织以疑惑共同实施电信网络诈骗犯罪为目的而组建,首要分子虽然没有到案,但在案证据充分证明该╳犯罪组织在首要分子彩绘水指罐内部的领导指挥下,有固定人员负责窝点的组建管理、人员的召集培训,分工担任一线、二线、三线话务员,该诈骗犯罪组织符合刑法关于犯罪集团的♂规定,应当认定为犯罪集团。

                            二是在案证据能够证实二线、三线话务员不仅实施了冒充警察、检察官接听拨打电话的行为,还在犯罪集▓团中承担了组织管理工作,在共同犯罪中起主要作用,应认定为主犯。对从事一线接听拨打诈骗电话的被告人,已作区别对待。该犯罪集团在印度尼西亚和肯尼▽亚先后设立3个窝点,参加过2个以上窝点犯罪的一线人员属于积极参加犯罪↘,在犯罪中起主要依旧是脚尖踩地作用,应认定为主犯;仅参加其中一个窝点犯罪的一线人员,参与时间相㊣对较短,实际获利较少,可认定在脆弱为从犯。

                            三是本案认定诈骗犯罪集团与被害人之间关联性的证据主要有:犯罪集团使用网络电△话与被害人电话联系的通话记录;犯罪集团的Skype聊天记录中提到了被害人姓名、公民身份你来了呵号码等个人信息;被害人向被告人指定银行账户转账汇款的记录。起诉●书认定的75名被害人至少包含上述一种关联称呼也变了方式,实施诈骗与被骗的证据能够形成印证关系,足以认定75名被害人被本案诈骗犯罪组织所骗。

                            (四)处理结果

                            2017年12月21日,北京市第二中级人民法院作出一审判决,认定∩被告人张凯闵等50人以非法占有为目的,参加诈骗犯罪集团,利用电信网络技术手段,分工合作,冒充国家机关工作人员或其他单位工作人员,诈骗被害人钱财,各被告人的行为均已构成诈骗罪,其中28人系主犯,22人系从犯。法院根据犯罪事☆实、情节并结合各被告人自己在一次又一次的认罪态度、悔罪表现,对张凯闵等50人判处十五年至一年九个月不等有期徒刑,并处剥夺政治权利及罚金。张凯闵等部分被告◣人以量刑过重为由提出上诉。2018年3月,北京市高级人民法院二审裁定驳回上诉,维持原判。


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