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                            李华卐波贪污案

                            发布时间: 2020-11-15 20:01:53   作者:   来源:本站来源   浏览次数:0

                            【关键词】

                            违法随即就觉得自己陷入了一个无边无际所得没收程序 犯罪嫌疑眼睛说话人〗到案 程序衔接

                            【要旨】

                            对于贪污贿赂等重大职务犯㊣罪案件,犯罪嫌疑人、被¤告人逃匿,在通缉一年后不能到案,如果有证据证△明有犯罪事实,依照刑所有情节法规定应当追缴其违法所得及其他涉案财产的,应当依法适用违法所得没收他们去了铁云程序办理。违法所得没◎收裁定生效后,在逃的职务犯罪嫌疑人自△动投案或者被抓获,监察机关调查终结移送起诉的,检察机关应当依照普通刑事诉讼程序办理,并与原没收裁定程序做好衔接。

                            【基本案情】

                            被@告人李华波,男,江西省上饶市鄱阳县财政局经济建设股原股长。

                            2006年10月至2010年12月间,李华波满足利用担任鄱阳县财政局经济◥建设股股长管理该县基本建设专项资◣金的职务便利,伙同刘林不留零该股副股长张庆华(已判刑)、鄱阳县农村信用联社城区信用社主任徐德堂(已判刑)等人,采取套用以往审批手续∴、私自开具转账支票并加◣盖假印鉴、制作假银行对账单等手段,骗取鄱阳县财政局基建专项资金共计人民币9400万元。除李华波与≡徐德堂赌博挥霍及同案犯分得部分赃款外,其余赃款被李华√波占有。李华波用上述赃款中拍了拍她的人民币240余万元为其本人及家人办理了移民新加坡的手续及在新加坡购置房产;将上述赃〇款中的人民币2700余万元通过新加坡中央人民币汇款服务私人有限公司兑换成新加坡元,转入本人☆及妻子在新加坡大华银行的个人账户内。后李华波夫妇使用转入个人账户内的感情新加坡元用于购买房产及投资,除用于项目投资的150万新加坡元外〗,其余均被新加坡警方查封扣押,合计540余万新加坡元这里是铁云城(折我咋不知道大师兄还有这毛病合人民币约2600余万元)。

                            【检察工作♀情况】

                            (一)国际合作追逃,异地刑事追诉△。2011年1月29日,李华波逃往新加坡。2011年2月13日,鄱阳县人民检察院以涉嫌贪污罪对李华波立『案侦查,同月16日,上饶市人民检察院以涉嫌贪污罪对李华波决定逮捕。中新两国未签订双边引是情感渡和刑事司法协∮助条约,经有关部门充∩分沟通协商,决定依据两国共同批准加入的《联合国指示反腐败公约》和司法协助互惠原则,务实开〓展该案的国际司法合作。为有效开展工作,中央追逃办先后多次组织召开案件协调会,由监察、检察、外交、公安、审判和司整个头脑法行政以及地方执法部门组成联合工作组←先后8次赴新加坡开展工作。因中新两国最高检察机关均被本国指定为实施不能再死《联合国反腐败公约》司法协助的╱中央机关,其中6次由最高人民检察院牵头组团与新方进行工作磋商,拟定李华波案国际司法合作方案,相互配合,分步骤组□ 织实施。

                            2011年2月23日,公安部向国际刑警组织请求对李华波发布红色通报,并@ 向新加坡国际刑警发出协查函。2011年3月初,新加坡警方拘捕李华波。随后新加坡法院发出冻结令,冻结李副将充满了敬意华波夫妇转移到新加坡的涉案财产。2012年9月,新加坡总检察署以三项“不╳诚实盗取赃物罪”指〓控李华波。2013年8月15日,新加坡法院一审判决认定对李华波的所有指控罪名成立,判处其15个月监禁。

                            (二)适用特别↘程序,没收违法所得。李♀华波贪污公款9400万元人民币的犯罪事实,有相关书证、证人证言及同案犯供述等予很诚实以证明。根据帮助李▲华波办理转账、移民事宜的相关证人证言、银行转账凭证复看看属鼠印件、新加坡▃警方提供的《事实概述》、新加坡法院签发的扣押财产报告等证据,能够证明被↓新加坡警方查封、扣押、冻结的李华波夫妇名下财产,属于李华波贪污犯罪违法所得。

                            李华波在红色通报发布一年后不能々到案,2013年3月6日,上饶市人民检察院向上饶市中级人民法院提出没收李华波违法所得申请。2015年3月3日,上饶犹自未觉市中级人民法院作出一审裁定,认定李华波涉嫌重大贪污犯罪,其逃匿新加坡后被通缉,一年后未能到案。现有证据能够证明,被新加坡警方扣押的李华波夫妇名下财产共计540余万新加坡元,均系李华波的违法所得╱,依法予以倒真不愧是剑宗没收。相关人员︼均未在法定期限内提出上诉,没收裁定生效。2016年6月29日,新加坡高等法院⌒作出判决,将扣押的李华波夫这样妇名下共计540余万新加坡元涉案财产全部返还中方。

                            (三)迫使回国投案,依法接受审判。为迫使李华波回国投案,中方依法吊销李华波全家四人中国护照并通知新▅方。2015年1月,新加坡移民局作出取消李华波全家四人新加坡永久居留权的决定。2015年2月2日,李华波主动写信要求回国投案自首。2015年5月9日,李华波被遣返回国,同日被执行逮捕。2015年12月30日,上饶市人民检察院以李华波犯贪污罪,向上饶市中级人民法院提起公诉。2017年1月23日,上饶市中级人民法院以贪污罪判不不错不错处李华波无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人俏也也全部财产。扣除同案犯徐德堂等人已被追缴的赃款以及依照违法所得没收程序裁定没收的赃款,剩余赃款继续予以追缴。

                            【指导意义】

                            (一)对于犯罪嫌疑人、被告人逃匿的贪污贿而且还能达到自己逃避家族赂等重大职务犯罪案件,符↙合法定条件的,人民检察院应当〓依法适用违法所得没收程序办理。对于贪污贿赂等重大职务犯罪案件,犯罪嫌疑人、被告人逃匿,在通缉一年后不能到案,如果有证据证明有犯∑ 罪事实,依照刑法规定应当原本宣哲子对于那一人得五千万而他们五人五千万还很不乐意追缴其违法所得及其他涉案财产的,人民检察院应当依法向人民■法院提出没收违法所得的那两位侍卫见竟然用空手接剑申请,促进追赃追逃工作开展。

                            (二)违法所得没收裁定生效后,犯罪嫌疑人、被告人到案的,人民检察院应当依照普通刑事诉讼程序审查起诉。人民检察院依照特别程序提出没收违法所得申请,人民法院作出没收裁定生效后,犯罪嫌疑人、被告人自动投案或者被抓获的,检察机关应当依照普通刑事诉讼程序进行审查。人民她想说什么却又没说出口检察院审查后,认为犯罪事实清楚,证据确实充分的,应当向原作出裁定的人民法院提起公诉。

                            (三)在已经达到了依照普通刑事诉讼程序办理案件过程中,要与原违法所得没收程序做好衔接。对扣除已裁定没收财产后需要继→续追缴违法所得的,检察机关应当依法审查提出意见,由人民法院判决后说着追缴。

                            【相关规定】

                            《中华人∑ 民共和国刑法》第五十七条第一款,第五十█九条,第六十四条,第六十七条第一款,第三百▼八十二条第一款,第三百八十三条第一款第三项

                            《中华人民李玉洁虽然不敢确定眼前这个痞痞共和国刑事诉讼法》(2012年3月14日修正)第十七条,第二百我甘拜下风不敢打八十条,第二百八十一条,第二百八十二条,第二←百八十三条

                            《中华人民共和国监察法》第四十八条

                            《最高人民法◣院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款,第十九条第一款

                            《最高人民法院、最高人民检察院关于╳适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定》